Abogado/a analista

oficial de cumplimiento

Santiago Mariño, Aragua 8 enero

La Regional C.A. de Seguros

  • Descripción

    Procesos de Seguimiento, Análisis y Reporte de Operaciones Sospechosas
    Elaboración de Reportes de Transacciones de Negocios relacionados con los contratos de responsabilidad civil de vehículos y Fianzas.
    Implementación de Sistemas de Supervisión y Monitoreo sobre el cumplimiento Normativo
    Remitir mensualmente a la Sudeaseg los Reportes Digitales relacionados con los contratos de Seguros.
    Elaboración y ejecución de Planes Operativos.
    Coadyuvar en la prevención y control del delito de LC/FT, promover el conocimiento y supervisar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el código de ética, el compromiso institucional, el Manual de Políticas y demás normas y procedimientos destinados a evitar que el sujeto obligado, sea utilizado para la LC/FT.
    Elaboración de Hemeroteca digital mensual en cuanto al LC/FT.



  • Fecha de Contratación: 07/04/2020
  • Cantidad de Vacantes: 1
  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Universidad
  • Años de experiencia: 2
  • Edad: entre 25 y 50 años
  • Conocimientos: Microsoft Office
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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