Seguros Caroni, S.A

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    Analista de Prevención y Legitimación de CapitalesDiurno

    Publicada:21 enero

    Salario

  • 250.000,00 $
  • Localización

  • Caroní, Bolívar
  • Descripción

  • 1. Elaborar, proponer e implementar normas y procedimientos internos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de acuerdo a la normativa legal vigente que rige la materia.
    2. Participar en la realización de las inspecciones periódicas, planificadas por la Unidad, controlando el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en materia de Prevención y Control de LC/FT, en la Oficina Principal, Sucursales y Agencias de la empresa.
    3. Elaborar los informes con los resultados de las inspecciones realizadas y las recomendaciones correspondientes.
    4. Solicitar, revisar y archivar los Reportes de Constancias de Actividades No Sospechosas, emitidos mensualmente por los Responsables de Cumplimiento ubicados en la Oficina Principal, Sucursales y Agencias.
    5. Estar atento ante cualquier alerta emitida por el Sistema, con relación a la lista negra de la ONU (personas relacionadas con la LC/FT a nivel mundial), obrando de acuerdo con la legislación vigente y las normas y procedimientos establecidos por la empresa.
    6. Permanecer actualizado en materia de Prevención y Control de LC/FT, manteniendo una hemeroteca con la información al día, que sea de interés para el área.
    7. Ejecutar las actividades de formación y capacitación de los empleados e intermediarios, relacionadas con la Prevención y Control de LC/FT, según la planificación realizada.
    8. Preparar y difundir a los empleados de la empresa Tips de Prevención, con información actualizada en la materia, orientados a fomentar y reforzar en el personal, valores y actitudes positivas hacia el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con la Prevención y Control de LC/FT.
    9. Prestar apoyo en la preparación y emisión de las respuestas a las solicitudes de información relacionadas con la materia, requeridas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y otras autoridades competentes.
    10. Participar en la ejecución anual del Proyecto de Prevención sobre el consumo de drogas en el ámbito laboral, dirigido a los trabajadores y su entorno familiar.
    11. Cumplir con las políticas y normativas legales vigentes o que establezca la organización en materia de Gestión de la Calidad, Tecnología, Seguridad y Salud Laboral y Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, así como el resto de las políticas corporativas establecidas.
    12. Cualquier otra actividad inherente al cargo, que le sea asignada por su supervisor, sin menoscabar las leyes, reglamentaciones o políticas organizacionales vigentes.

  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional
  • Años de Experiencia: 1
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Tiempo Completo - Contrato por tiempo indefinido - 1.000.000,00 $

Hoy, 04:33 p.m.

Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - A convenir

20 marzo

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20 marzo

Resumen del empleo

  • Analista de Prevención y Legitimación de Capitales  Caroní, Bolívar

  • Empresa

    Seguros Caroni, S.A
  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo determinado

  • Salario

    250.000,00 $

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