RH Asesorate,C.A

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    Coordinador de Cumplimiento Legitimación de CapitalesBeneficios y salario en la entrevista

    Publicada:9 octubre

    Salario

  • 50,000.00 $
  • Localización

  • Caracas, Distrito Capital
  • Descripción

  • Objetivo del cargo: Supervisar y ejecutar las actividades orientadas a la Prevención y Control de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas según corresponda al sector Bancario y de Valores, a través del desarrollo del proceso de monitoreo continuo de las operaciones y análisis transaccional de los clientes.

    Perfil requerido:
    *Lic. en Banca, Finanzas, Mercado de Valores, Gerencia, Derecho.
    *Mínimo 10 años de experiencia en el área de servicios financieros, banca, seguros, valores-Importante
    *Experiencia de 4-5 años en la supervisión de equipos de trabajo-Importante
    *Profesional Orientado al logro, responsabilidad, iniciativa, comprometido, analítico, toma de decisiones, habilidad de interpretación numérica
    *Sexo indistinto- No mayor a 45 años

    Algunas actividades:
    *Revisar con frecuencia diaria la herramienta Enhance Compliance Solution (ECS), a fin de verificar las nuevas Banderas y/o Alertas recibidas y distribuirlas en el Equipo de trabajo,
    *Supervisar a los (a) analistas de cierre, a través de un (Quality Control Review) con el fin de verificar la naturaleza de la transacción que genera la alerta, perfil y memo note, verificando la efectividad en las respuestas y monetoreo continuo.
    *Verificar la efectiva atención del equipo de cumplimiento (analistas de monitoreo) con respecto a la información contenida en Email de recaudo, utilizado como medida de notificaciones a nuestros clientes.
    *Verificar la gestión, atención y tiempos de respuesta, de los procesos relacionados a monitoreo.
    *Apoyar la gestión, atención y tiempos de respuesta, de los procesos relacionados a cuentas nuevas.
    *Verificar el envió semana del reporte “Dashboard” con el fin de notificar el seguimiento de las alertas, y cuentas nuevas pendientes por el equipo comercial.
    *Identificar si los cambios en el perfil transaccional de los clientes en función de los análisis realizado por los analistas de cierre, esta acorde con las políticas y procedimientos del área de cumplimiento.
    *Verificar la gestión del proceso Ongoing Review y Agregado, como actividades vinculadas al monitoreo continuo.
    *Llevar a cabo la realización del Comité de Monitoreo y generar la minuta del mismo
    *Confirmar con el equipo de otras oficinas los casos enviados a investigación posterior a una decisión tomada en el comité de monitoreo, transacción sospechas y/ó cualquier otra razón.
    *Llevar a cabo la realización mensual del Staff Meeting con el fin de revisar las actividades asignadas y el status de las mismas.
    *Ser parte activa de la educación permanente de los ejecutivos, asistentes y clientes en el ámbito de la Prevención y Control de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
    *Realizar evaluaciones en cuanto a la gestión y procesos individuales y grupales asignados a los integrantes del equipo.

    Conocimientos en:
    *Tener conocimientos generales del marco legal que rige la materia operacional del negocio financiero.
    *Mantener una lectura e interpretación de documentos legales optima.
    *Manejar herramientas como Worldcheck, world Compliance, OFAC, ECS, Cute Flow.

    Adjuntar CV actualizado y detallado. Importante para así poder participar en el proceso de selección. Los beneficios económicos se comentaran durante la entrevista.
  • Fecha de Contratación: 07/01/2020
  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Universidad
  • Años de Experiencia: 5
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - A convenir

Hoy, 09:59 a.m.

Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - A convenir

Ayer, 12:17 p.m.

Tiempo Completo - Contrato por tiempo indefinido - A convenir

Ayer, 11:01 a.m.

Resumen del empleo

  • Coordinador de Cumplimiento Legitimación de Capitales  Caracas, Distrito Capital

  • Empresa

    RH Asesorate,C.A
  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo indefinido

  • Salario

    50,000.00 $

  • Aplicar

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