Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A

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  • Especialista de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

  • Publicada:20 enero
  • Salario

  • 400.000,00 $
  • Localización

  • Chacao, Miranda
  • Descripción

  • Actualmente nos encontramos en la búsqueda de Especialistas de Prevención y Control de Legitimación de Capitales/FT/FPADM

    Perfil:
    * Profesional Universitario en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Economía o carreras afines.
    * Conocimientos sobre PCLC/FT/FPADM (Normativa Legal Vigente).
    * Excelente redacción y comunicación verbal.
    * Excelente manejo de Excel y desarrollo de bases de datos.
    * Experiencia en auditorias.
    * Análisis de la información para la elaboración de los informes y datos estadísticos.
    * Análisis de las operaciones inusuales y generación de los reportes de casos notificados como actividades sospechosas.

  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Universidad
  • Años de Experiencia: 2
  • Microsoft Excel, Análisis, Auditoria, Investigación, Legal, Organización, Orientación al logro, Redacción
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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1 marzo

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