BANCO NACIONAL DE CREDITO

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  • Especialista de Monitoreo (Prevención y Control De LC FT)

  • Publicada:18 diciembre
  • Salario

  • A convenir
  • Localización

  • Caracas, Distrito Capital
  • Descripción

  • Banco Nacional de Crédito es institución financiera con más de 15 años de trayectoria en el sector bancario venezolano, reconocido por su vocación de servicio y un talento humano capacitado, dedicado y responsable. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Especialista de Monitoreo (Prevención y Control De Legitimación de Capitales Financiamiento al Terrorismo) que cumpla con el siguiente perfil:

    - Licenciado en Administración o carrera a fin.
    - Con cinco (5) años de experiencia en el área.
    - Con conocimientos en el marco legal vigente: Ley de Instituciones del Sector Bancario, Manual de Contabilidad Para Bancos y Otras Instituciones Financieras, Normas relacionadas con la operatividad de las Instituciones Financieras, Conocimiento de todas las herramientas de office: Word, Excel, Power Point.

    Principales Funciones:

    - Realizar y participar en el seguimiento continuo de la zona designada, mediante la gestión y análisis de las alertas generadas por los clientes con operaciones sospechosas, a fin de hacer cumplir la Política Conozca su Cliente y reportar oportunamente posibles casos de LC / FT.
    - Preparar y presentar los expedientes de los distintos casos en estudio, mediante la inclusión de soportes relacionados con las operaciones solicitadas al archivo jurídico, con la finalidad de evidenciar la debida diligencia.
    - Investigar y monitorear noticias en medios de comunicación a nivel nacional, mediante el registro de la publicación, con el fin de obtener nombres de ciudadanos que pudieran estar siendo objeto de investigación por casos de LC/FT u otros delitos tipificados en la legislación venezolana.
    - Realizar seguimiento a las Notificaciones, RAS y verificar que los soportes estén completos y legibles, con la finalidad de cumplir con la normativa prudencial.
    - Registrar y monitorear las estadísticas del Grupo de Objetos (Personas Expuestas Políticamente, Clientes positivos, requerimientos especiales, clientes reportados, clientes notificados), a través de la verificación en el sistema OCCAM, con la finalidad de ser presentados en comité.
    - Cuentas no formalizadas (Cuentas en Formación)
    - Atender las solicitudes de información por parte de otros bancos de personas, con la finalidad de poder determinar si son objeto de investigación en otras Instituciones Financieras.

    Competencias:
    - Capacidad de comunicación
    - Racionalización,
    - Argumentación,
    - Orientación al logro y resultados,
    - Orientación al cliente,
    - Trabajo en Equipo,
    - Confidencialidad.

    Te Ofrecemos:
    - Excelente paquete salarial
    - Oportunidad de desarrollo
    - Excelente ambiente de trabajo
    - Beneficios de HCM
    - Beneficios Contractuales

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  • Fecha de Contratación: 18/03/2021
  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional
  • Años de Experiencia: 5
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - 400.000,00 $

Hoy, 02:05 p. m.

Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - 400.000,00 $

Hoy, 10:49 a. m.

Tiempo Completo - Contrato por tiempo indefinido - A convenir

Hoy, 10:32 a. m.

Resumen del empleo

  • Especialista de Monitoreo (Prevención y Control De LC FT)  Caracas, Distrito Capital

  • Empresa

    BANCO NACIONAL DE CREDITO
  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo indefinido

  • Salario

    A convenir

  • Aplicar

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