BANCO NACIONAL DE CREDITO
Empresa verificada
Este sello certifica que los datos y actividad de esta empresa han sido verificado meticulosamente por parte de CompuTrabajo
Especialista de Monitoreo (Prevención y Control De LC FT)
- Publicada:18 diciembre
Salario
- A convenir
Localización
- Caracas, Distrito Capital
Descripción
- Banco Nacional de Crédito es institución financiera con más de 15 años de trayectoria en el sector bancario venezolano, reconocido por su vocación de servicio y un talento humano capacitado, dedicado y responsable. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Especialista de Monitoreo (Prevención y Control De Legitimación de Capitales Financiamiento al Terrorismo) que cumpla con el siguiente perfil:
- Licenciado en Administración o carrera a fin.
- Con cinco (5) años de experiencia en el área.
- Con conocimientos en el marco legal vigente: Ley de Instituciones del Sector Bancario, Manual de Contabilidad Para Bancos y Otras Instituciones Financieras, Normas relacionadas con la operatividad de las Instituciones Financieras, Conocimiento de todas las herramientas de office: Word, Excel, Power Point.
Principales Funciones:
- Realizar y participar en el seguimiento continuo de la zona designada, mediante la gestión y análisis de las alertas generadas por los clientes con operaciones sospechosas, a fin de hacer cumplir la Política Conozca su Cliente y reportar oportunamente posibles casos de LC / FT.
- Preparar y presentar los expedientes de los distintos casos en estudio, mediante la inclusión de soportes relacionados con las operaciones solicitadas al archivo jurídico, con la finalidad de evidenciar la debida diligencia.
- Investigar y monitorear noticias en medios de comunicación a nivel nacional, mediante el registro de la publicación, con el fin de obtener nombres de ciudadanos que pudieran estar siendo objeto de investigación por casos de LC/FT u otros delitos tipificados en la legislación venezolana.
- Realizar seguimiento a las Notificaciones, RAS y verificar que los soportes estén completos y legibles, con la finalidad de cumplir con la normativa prudencial.
- Registrar y monitorear las estadísticas del Grupo de Objetos (Personas Expuestas Políticamente, Clientes positivos, requerimientos especiales, clientes reportados, clientes notificados), a través de la verificación en el sistema OCCAM, con la finalidad de ser presentados en comité.
- Cuentas no formalizadas (Cuentas en Formación)
- Atender las solicitudes de información por parte de otros bancos de personas, con la finalidad de poder determinar si son objeto de investigación en otras Instituciones Financieras.
Competencias:
- Capacidad de comunicación
- Racionalización,
- Argumentación,
- Orientación al logro y resultados,
- Orientación al cliente,
- Trabajo en Equipo,
- Confidencialidad.
Te Ofrecemos:
- Excelente paquete salarial
- Oportunidad de desarrollo
- Excelente ambiente de trabajo
- Beneficios de HCM
- Beneficios Contractuales
Síguenos en nuestras redes sociales:
- LinkedIn: Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal
- Twitter: bnc_corporativo
- YouTube: BNC Corporativo - Fecha de Contratación: 18/03/2021
Requerimientos
- Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional
- Años de Experiencia: 5
- Disponibilidad de Viajar: No
- Disponibilidad de Cambio de Residencia: No
Ofertas similares
Especialista en Angular
Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - 400.000,00 $
Hoy, 02:05 p. m.Especialista Informático
Tiempo Completo - Contrato por tiempo indefinido - A convenir
Hoy, 10:32 a. m.Resumen del empleo
-
Especialista de Monitoreo (Prevención y Control De LC FT) Caracas, Distrito Capital
-
Empresa
BANCO NACIONAL DE CREDITO -
Jornada
Tiempo Completo
-
Tipo de contrato
Contrato por tiempo indefinido
-
Salario
A convenir
- Aplicar
Búsquedas relacionadas