BANCO NACIONAL DE CREDITO

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  • Especialista de Cumplimiento Normativo (Prevención y Control De LC FT)

  • Publicada:18 diciembre
  • Salario

  • A convenir
  • Localización

  • Caracas, Distrito Capital
  • Descripción

  • Banco Nacional de Crédito es institución financiera con más de 15 años de trayectoria en el sector bancario venezolano, reconocido por su vocación de servicio y un talento humano capacitado, dedicado y responsable. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Especialista de Cumplimiento Normativo (Prevención y Control de LC FT)) que cumpla con el siguiente perfil:

    - Técnico Superior Universitario en Administración de Banca y Finezas u otra carrera a fin.
    - Con tres (3) años de experiencia en cargos similares
    - Con conocimientos en: Marco legal vigente: Ley de Instituciones del Sector Bancario, Manual de Contabilidad Para Bancos y Otras Instituciones Financieras, Normas relacionadas con la operatividad de las Instituciones Financieras,
    - Conocimiento de todas las herramientas de office: Word, Excel, Power Point.

    Principales Funciones:

    - Elaborar las respuestas y cumplir con la entrega oportuna de los Oficios, Circulares y solicitudes emanadas de los Organismos Competentes de Investigación penal, así como los recibidos por parte de la UNIF/SUDEBAN, con la finalidad de dar cumplimiento a las normas establecidas en el Art. 95 de la Resolución 119-10.
    - Efectuar el chequeo previo al personal que se encuentra en Proceso de Pre-Empleo, todo ello con la finalidad de conocer de antemano si se encuentran incursos en algún hecho que pudiesen acarrear algún riesgo inherente y afectar el buen nombre y operatividad de la Institución.
    - Revisar los portales de medios digitales con relación a alguna noticia criminis, así como los oficios que se reciban por Organismos Oficiales para su Notificación.
    - Conocimiento de la resolución 119-10, revisión y seguimiento de la correcta aplicación de la Política "Conozca a su Cliente" en la red de agencias.
    - Cumplir con el artículo 93 de la Res.119-10 en cuanto a Informar a la UNIF sobre los clientes y sus presuntas operaciones de LC/FT.

    Te Ofrecemos:
    - Excelente paquete salarial
    - Oportunidad de desarrollo
    - Excelente ambiente de trabajo
    - Beneficios de HCM
    - Beneficios Contractuales

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  • Fecha de Contratación: 18/03/2021
  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional
  • Años de Experiencia: 3
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - 400.000,00 $

Hoy, 02:05 p. m.

Tiempo Completo - Contrato por tiempo determinado - 400.000,00 $

Hoy, 10:49 a. m.

Tiempo Completo - Contrato por tiempo indefinido - A convenir

Hoy, 10:32 a. m.

Resumen del empleo

  • Especialista de Cumplimiento Normativo (Prevención y Control De LC FT)  Caracas, Distrito Capital

  • Empresa

    BANCO NACIONAL DE CREDITO
  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo indefinido

  • Salario

    A convenir

  • Aplicar

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